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Nova Deli: Todos os bancos públicos e privados foram convidados pelo RBI a realizar uma auditoria interna & ldquo; aprofundada & rdquo; e colocar o relatório antes de seus respectivos comitês de auditoria, como parte dos esforços do banco central para verificar transações fraudulentas em moeda estrangeira.
O movimento vem na sequência de irregularidades que surgiram no ano passado em Rs. 6.100 remessas de importação de Crore efetuadas pelo banco de Ashok Vihar, do Bank of Baroda, em Delhi.
Uma circular foi emitida para todos os bancos comerciais programados, aconselhando-os a realizar uma auditoria interna completa e colocar o relatório antes do comitê de auditoria do conselho dos respectivos bancos e para encaminhar o resumo das descobertas à RBI, disse o banco central em resposta para uma consulta RTI arquivada pela PTI.
O RBI foi convidado a fornecer detalhes sobre as ações a serem tomadas por ele para verificar transações de Forex fraudulentas pelos bancos.
& ldquo; Estamos no processo de receber o relatório de auditoria interna de vários bancos, & rdquo; disse. O RBI pediu ao Bank of Baroda que realize uma revisão em todo o banco das remessas para fora para descartar irregularidades semelhantes em outras agências domésticas e enviar um relatório delas.
O banco completou a auditoria interna e colocou o relatório antes de seu comitê de auditoria para obter instruções. O banco de Baroda também selecionou um consultor para revisar suas políticas e práticas de combate a lavagem de dinheiro (AML) e de combate ao financiamento de terrorismo (CFT), para configurar sistemas robustos, disse o banco central.
& ldquo; Eles também definiram uma política de remessa antecipada de importação que abrange os pontos de verificação do sistema, como o período de resfriamento de seis meses em relação à conta recém-aberta, múltiplas transações em um dia por US $ 100.000 e abaixo, etc, & rdquo; disse o RBI.
Tanto o Escritório Central de Investigação e Direção de Execução (ED) estão investigando as remessas de Rs. 6.100 crore para Hong Kong do banco da agência Ashok Vihar do Bank of Baroda & rsquo; s.
Acredita-se que a transação enorme seja lavagem de dinheiro baseada em comércio, já que o valor foi transferido na garantia de pagamentos para importações que nunca ocorreram, dizem os pesquisadores.
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1, encargos de uso, encargos de compromisso e outros encargos relacionados que são contabilizados na base de recebimento.
Os seguintes assuntos devem ser analisados enquanto auditam negócios de exportação do banco.
2, forma duplicada de G R ou SDF.
3, seja de forma duplicada, se o PP estiver com o banco bancário (banco para contornar o formulário PP)
4, os resultados da exportação são realizados dentro do prazo prescrito pela RBI.
5, se o registro para manter o formulário GR / PP / SDF / SOFTEX está atualizado.
6 Se a aprovação do RBI é recebida para a emissão de garantias para os exportadores listados.
7, Se há atraso na apresentação de documentos de envio para o banco pelos exportadores.
8, no caso de o número de conta de envio do formulário SDF ser o mesmo que no conhecimento de embarque.
Você precisa ser o especialista autorizado CAID do querist ou aprovado para participar dessa consulta.
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